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公司召开第十三次股东会议暨五届一次董(监)事会议
来源:    作者:    发布日期:2020-06-15

68,公司第十三次股东会议暨五届一次董事(监事)会议在西安召开,公司股东代表、董事、监事参加了会议,公司经营班子成员列席了会议。

会议首先举行了股东会临时会,根据股东推荐意见,会议选举产生了第五届董事会,选举党胜茂、孔小琦、侯爱民、吴崧、张涛、李萍、赵军礼、巩丽丽同志为公司第五届董事会董事;根据股东及职工代表组长联席会议推荐意见,会议选举产生了第五届监事会,选举夏郁、王选文、刘军宏、解惠、雷永全同志为公司第五届监事会监事。随后召开了公司第五届董事会第一次会议,选举党胜茂同志为公司第五届董事会董事长;根据董事长提名,聘任孔小琦同志为公司总经理;根据总经理提名,聘任吴崧、李毅宏、宋真东、郭杰为公司副总经理。按照公司章程和有关规定,在公司第五届监事会第一次会上,根据华融资产管理公司关于监事会主席候选人的提名,选举夏郁同志为公司监事会主席。

会上,公司董事长、党委书记党胜茂做了《公司2019年度董事会工作报告》,总经理、党委副书记孔小琦做了《公司2019年生产经营工作报告》,并就公司2019年度利润分配议案进行了说明,公司财务部部长耿宏做了《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》,并就融资相互担保议案进行了说明。与会人员就上述报告和有关议案进行了积极讨论,大家畅所欲言,提出了多项意见和建议。会议充分肯定了董事会2019年度的各项工作,明确了董事会2020年的工作思路;同意公司2020年经营方针、经营目标以及生产经营、技术创新、项目建设等各项重点工作安排;充分肯定了监事会2019年的各项工作,同意监事会对公司董事会和经营班子2019年度工作的评价。会议严格按照有关程序和要求,表决通过了上述报告、有关议案和大会决议。

会议要求公司董事会按照“三突出、三有效”工作思路,创新经营管理,做好经营决策,拓宽发展渠道,防范化解重大风险,努力推动公司加快高质量发展。会议要求公司经营班子以完成年度经营任务为目标,全力以赴稳增长、促改革、抓项目、创新品、拓市场、强管理,努力克服疫情带来的不利影响,优化资源配置,充分利用社会资源,切实抓好新品研发和经营管理,不断降低成本,提高效率,确保公司资产保值增值,奋力夺取疫情防控和实现生产经营目标双胜利! (文/张宗礼)

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